最新消息 | 發布日期 2025.07.24
LV荷蘭門市涉洗錢案 品牌內控機制備受檢視
根據荷蘭英文媒體《DutchNews.nl》報導，知名精品牌 Louis Vuitton（LV）荷蘭分公司近期遭公共檢察署（OM）鎖定，成為一起大規模洗錢調查的刑事嫌疑對象。調查指出，LV 門市疑似在未落實相關監管措施的情況下，成為非法資金轉移的管道，涉及金額達 300 萬歐元。
該案核心人物為一名中國大陸籍女子 Bei W.，長期以現金大量購買 LV 商品，每筆交易刻意壓低至 1 萬歐元以下，藉此規避荷蘭現金交易申報門檻。這些商品隨後運往中國大陸銷售，疑似透過「代購」手法達成資金洗白與非法收益轉移。
調查指出，荷蘭多間 LV 門市恐對此行為知情卻未通報，甚至疑似有員工配合安排購買時機，並提前通知商品上架資訊。此情況引發檢方質疑品牌在客戶盡職調查與高額現金監控上的控管是否嚴謹，反映其內部合規機制恐存在重大漏洞。
雖然 Louis Vuitton 目前尚未遭正式起訴，但調查已進入深入階段。若最終確認品牌在內控與通報機制上存在疏失，恐將面臨鉅額罰款及法律責任，對其全球聲譽與營運策略造成重大衝擊。
此案凸顯精品零售業在日益嚴格的國際反洗錢（AML）規範下所面臨的合規挑戰。專家指出，未來各大品牌必須全面檢視並強化內控制度，避免成為非法資金流通的破口。■
